公司治理

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事接班人選規劃

一、本公司「公司章程」明定董事之選舉採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

二、本公司持續進行之董事繼任計畫，透過下列方式進行董事接班人選規劃：

   1.現任董事推薦適當之人選。

   2.股東推薦之董事人選。

   3.依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

三、 本公司明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修、內部控制及具體意見等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，作為日後董事遴選之參考。

四、 本年度考量管理專才多元化，並著重性別平等，董事成員新納入一位女性董事，該名董事歷練公司業務部及開發部主管，可借重其實務經驗，提供董事會決策參考。

重要管理階層接班規劃

一、管理階層接班人選選育，攸關集團的永續經營，為因應集團事業經營與人力資源發展需要，本公司定期檢討規劃接班人選與培育情形，提供企業永續經營之人力資源需求。 在規劃接班人選時，除考量是否具備優異的專業及管理能力外，其價值觀需與公司治理相符，對於重要管理階層接班人的培訓內容，除了管理技能訓練之外，並結合職務輪調和內、外部培訓課程，培養其決策能力，提昇經營管理能力及思維，以期能於接任職務前完成接班準備。 公司亦依各項發展策略、績效考核及離退狀況，適時進行職務輪調及職務晉升，並對外召募優秀人才，藉由彙集內外人才，增加公司接班人選的廣度與深度，培養適宜之接班管理人選。

二、公司在本年度針對接單梯隊之人才，安排至海外子公司進行歷練，使相關人才接受完整的生產管理、品質管理與財務及內控上的完整歷練，並藉由內部高階主管多年的領導經驗，了解組織文化與經營管理的領導實務。