公司治理
審計委員會
為強化公司治理，本公司於2021年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，每季至少召開一次審計委員會，並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數，請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。其審議事項包括：
- 訂定或修正內部控制制度。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 年度及半年度公司財務報告。
- 重大財務業務行為之處理程序。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 第二屆審計委員會成員
任期: 2024年06月27日至2027年06月26日
審計委員會成員專業資格與經驗請參閱本公司年報之董事資料
| 姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
| 葉佳鑫 | 審計委員會主席 |
·美國爵碩大學企管系碩士 ·輔仁大學電子工程系學士 現職： ·隆鑫會計師事務所主持會計師 ·自由系統(股)公司監察人 ·佳秀有限公司董事 |
| 英宗宏 | 審計委員會委員 |
·美國威斯康辛大學紡織科學博士 ·美國奧勒岡州立大學紡織碩士 ·臺雅國際股份有限公司總經理 ·中華民國紡織業拓展會副秘書長 ·昶和纖維股份有限公司執行副總經理 現職： ·德明財經科技大學助理教授 ·財團法人紡織產業綜合研究所董事 ·社團法人中華時尚協會監事 |
| 吳宏城 | 審計委員會委員 |
·美國美利堅大學法學碩士 ·台灣大學法律系學士 ·振樺電子(股)公司獨立董事 現職： ·長江大方國際法律事務所律師 ·健鼎科技(股)公司獨立董事 ·中華民國商務仲裁協會仲裁人 ·財團法人萬美基金會董事 |
- 審計委員會當年度運作情形
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審計委員會 |
審計委員會議案內容及後續處理 |
證券交易法第14-5所列事項 |
決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
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第二屆 第三次 114.01.21 |
1.本公司申請股票上市案。 |
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全體出席委員同意照案通過 |
提董事會全體出席董事同意通過 |
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2.辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。 |
V |
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3.修訂本公司內部控制制度案。 |
V |
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第二屆 第四次 114.03.14
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1.本公司113年度營業報告書及財務報告案。 |
V |
全體出席委員同意照案通過
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提董事會全體出席董事同意通過
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| 2.本公司113年度盈餘分派案。 |
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| 3.本公司113年度盈餘分派現金股利案。 |
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| 4.本公司113年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。 |
V |
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| 5.本公司訂定資訊安全管理政策案。 |
V |
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| 6.本公司設置公司治理主管案。 |
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| 7.本公司向關係人承租房屋續約案。 |
V |
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第二屆 第五次 114.05.07
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1.本公司簽證會計師之委任、報酬及獨立性評估案。 |
V |
全體出席委員同意照案通過
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提董事會全體出席董事同意通過
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| 2.本公司民國114年第一季合併財務報告案。 |
V |
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| 3.本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 |
V |
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| 4.本公司設立子公司案。 |
V |
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| 5.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 |
V |
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| 6.訂定本公司「個人資料暨隱私保護政策與規範」案。 |
V |