公司治理

審計委員會

為強化公司治理，本公司於2021年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，每季至少召開一次審計委員會，並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數，請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。其審議事項包括：

訂定或修正內部控制制度。
重大之資產或衍生性商品交易。
財務、會計或內部稽核主管之任免。
內部控制制度有效性之考核。

重大之資金貸與、背書或提供保證。
年度及半年度公司財務報告。
重大財務業務行為之處理程序。
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

其他公司或主管機關規定之重大事項。
涉及董事自身利害關係之事項。
簽證會計師之委任、解任或報酬。

第二屆審計委員會成員

任期: 2024年06月27日至2027年06月26日

審計委員會成員專業資格與經驗請參閱本公司年報之董事資料

姓名	職稱	主要學經歷
葉佳鑫	審計委員會主席	·美國爵碩大學企管系碩士 ·輔仁大學電子工程系學士現職： ·隆鑫會計師事務所主持會計師 ·自由系統(股)公司監察人 ·佳秀有限公司董事 ·樺晟電子股份有限公司監察人
英宗宏	審計委員會委員	·美國威斯康辛大學紡織科學博士 ·美國奧勒岡州立大學紡織碩士 ·臺雅國際股份有限公司總經理 ·中華民國紡織業拓展會副秘書長 ·昶和纖維股份有限公司執行副總經理現職： ·德明財經科技大學助理教授 ·財團法人紡織產業綜合研究所董事 ·社團法人中華時尚協會監事
吳宏城	審計委員會委員	·美國美利堅大學法學碩士 ·台灣大學法律系學士 ·振樺電子(股)公司獨立董事現職： ·長江大方國際法律事務所律師 ·健鼎科技(股)公司獨立董事 ·中華民國商務仲裁協會仲裁人 ·財團法人萬美基金會董事

審計委員會當年度運作情形

審計委員會	審計委員會議案內容及後續處理	證券交易法第14-5所列事項	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第十一次 115.02.11	1.修訂本公司內部控制制度及管理辦法案。	V	全體出席委員同意照案通過	提董事會全體出席董事同意通過
	2.本公司核決權限表修訂案。	V
	3.本公司檢視逾期款項是否屬資金貸與性質案。	V
第二屆第十二次 115.03.16	1.本公司114年度營業報告書及財務報告案。	V	全體出席委員同意照案通過	提董事會全體出席董事同意通過
	2.本公司114年度盈餘分派案。
	3.本公司114年度盈餘分派現金股利案。
	4.本公司114年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。	V
	5.修訂本公司「股東會議事規則」案。	V
第二屆第十三次 115.05.11	1.本公司簽證會計師之委任、報酬及獨立性評估案。	V	全體出席委員同意照案通過	提董事會全體出席董事同意通過
	2.制定本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則。
	3.本公司民國115年第一季合併財務報告案。	V
	4.本公司核決權限表修訂案。	V
	5.本公司取得中國信託商業銀行及台北富邦銀行金融債案。	V
	6.本公司之持股100%子公司GIANT LANCE INTERNATION LTD.對持股100%孫公司GREAT BAOBAB GARMENT SARLU投資，原以現金增資方式改以資金貸與方式案。	V
	7.本公司之持股100%子公司GIANT LANCE INTERNATION LTD資金貸與持股100%之孫公司GREAT BAOBAB GARMENT SARLU案。	V
	8.本公司現金增資持股100%子公司GIANT LANCE INTERNATION LTD.案。
第二屆第十四次 115.08.04	1.本公司配合會計師事務所內部職務調整，擬變更簽證會計師暨會計師獨立性評估案。	V	全體出席委員同意照案通過	提董事會全體出席董事同意通過
	2.本公司民國115年第二季合併財務報告案。	V
	3.本公司擬取得銀行發行之無到期日非累積次順位金融債券案。	V
	4.本公司擬取得壽險公司發行之無擔保累積次順位普通公司債案。	V
	5.本公司向持股100%之子公司GIANT LANCE INTERNATION LTD申請資金貸與案。	V
	6.修訂本公司「子公司監理辦法」案。	V