公司治理
審計委員會
為強化公司治理,本公司於2021年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,每季至少召開一次審計委員會,並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。其審議事項包括:
- 訂定或修正內部控制制度。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 年度及半年度公司財務報告。
- 重大財務業務行為之處理程序。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 第二屆審計委員會成員
任期: 2024年06月27日至2027年06月26日
審計委員會成員專業資格與經驗請參閱本公司年報之董事資料
姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
葉佳鑫 | 審計委員會主席 | ·美國爵碩大學企管系碩士 ·輔仁大學電子工程系 現職: 隆鑫會計師事務所主持會計師 |
英宗宏 | 審計委員會委員 | ·美國威斯康辛大學紡織科學博士 現職: 德明財經科技大學助理教授 |
吳宏城 | 審計委員會委員 | ·美國美利堅大學法學碩士 ·國立台灣大學法律系 現職: 長江大方國際法律事務所律師 |
- 審計委員會當年度運作情形
審計委員會 |
審計委員會議案內容及後續處理 |
證券交易法第14-5所列事項 |
決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
第一屆 第十五次 113.02.02 |
無。 |
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第一屆 第十六次 113.03.29 |
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 |
V |
全體出席委員同意照案通過 |
提董事會全體出席董事同意通過 |
2.本公司112年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。 |
V |
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3.修訂本公司核決權限表案。 |
V |
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4.修訂本公司內部控制制度案。 |
V |
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5.本公司112年度盈餘分派案。 |
V |
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第一屆 第十七次 113.06.27 |
1.本公司簽證會計師之委任、報酬及獨立性評估案。 |
V |
全體出席委員同意照案通過 |
提董事會全體出席董事同意通過 |
2.修訂本公司核決權限表案。 |
V |
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3.修訂本公司內部控制制度及管理辦法案。 |
V |
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第二屆 第一次 113.08.13 |
1.本公司民國113年第二季合併財務報告案。 |
V |
全體出席委員同意照案通過 |
提董事會全體出席董事同意通過 |