公司治理

審計委員會
為強化公司治理,本公司於2021年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,每季至少召開一次審計委員會,並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。其審議事項包括:
 
  • 訂定或修正內部控制制度。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 年度及半年度公司財務報告。
  • 重大財務業務行為之處理程序。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
 
 
  • 第二屆審計委員會成員
任期: 2024年06月27日至2027年06月26日
審計委員會成員專業資格與經驗請參閱本公司年報之董事資料
 
姓名 職稱 主要學經歷
葉佳鑫 審計委員會主席 ·美國爵碩大學企管系碩士
·輔仁大學電子工程系
現職:
隆鑫會計師事務所主持會計師
英宗宏 審計委員會委員 ·美國威斯康辛大學紡織科學博士
現職:
德明財經科技大學助理教授
吳宏城 審計委員會委員 ·美國美利堅大學法學碩士
·國立台灣大學法律系
現職:
長江大方國際法律事務所律師
 
 
  • 審計委員會當年度運作情形

審計委員會

審計委員會議案內容及後續處理

證券交易法第14-5所列事項

決議結果

公司對審計委員會意見之處理

第一屆

第十五次

113.02.02

無。

-

-

-

第一屆

第十六次

113.03.29

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。

V

全體出席委員同意照案通過

提董事會全體出席董事同意通過

2.本公司112年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。

V

3.修訂本公司核決權限表案。

V

4.修訂本公司內部控制制度案。

V

5.本公司112年度盈餘分派案。

V

第一屆

第十七次

113.06.27

1.本公司簽證會計師之委任、報酬及獨立性評估案。

V

全體出席委員同意照案通過

提董事會全體出席董事同意通過

2.修訂本公司核決權限表案。

V

3.修訂本公司內部控制制度及管理辦法案。

V

第二屆

第一次

113.08.13

1.本公司民國113年第二季合併財務報告案。

V

全體出席委員同意照案通過

提董事會全體出席董事同意通過