公司治理

依據本公司「公司治理實務守則」第二十條及「董事選舉辦法」第二條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事會成員落實多元化情形

本公司董事會成員包含董事4席及獨立董事3席，分別具備不同核心能力，以不同專業背景有效地承擔職責。

一、本公司經理人之董事席次目標不宜逾董事席次三分之一。目前7席董事中兼任公司經理人之董事2席(占29%)，未有逾三分之一之情形。

二、本公司獨立董事席次目標設置三人以上，且不宜少於董事席次三分之一。目前董事會由7位董事組成，其中獨立董事3席(占43%)，未有少於三分之一之情形。

三、本公司注重董事會成員組成之性別平等，以提高女性董事席次至三分之一以上為目標。目前7席董事中包含1席女性董事(占14%)，未來將持續努力，逐步提升女性董事席次，以實現性別多元化之治理目標。

四、董事會成員應由具產業、商務、經營管理、風險管理等組成。本公司董事成員分別具備不同核心能力，以不同專業背景有效地承擔職責，其職責包括建立良好董事會治理制度、監督，強化管理機能，以致力於利害關係人權益極大化。

五、7席董事中，6位董事年齡介於67-70歲，1位董事年齡介於41-50歲。