公司治理
薪資報酬委員會
為強化公司治理，本公司於2022年由董事會決議成立薪資報酬委員會並任命薪資報酬委員，薪資報酬委員會成員人數為三席由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議。薪資報酬委員職權為就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
- 第二屆薪資報酬委員會成員
任期: 2024年06月27日至2027年06月26日
| 姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
| 英宗宏 | 薪酬委員會主席 |
·美國威斯康辛大學紡織科學博士 ·美國奧勒岡州立大學紡織碩士 ·臺雅國際股份有限公司總經理 ·中華民國紡織業拓展會副秘書長 ·昶和纖維股份有限公司執行副總經理 現職： ·德明財經科技大學助理教授 ·財團法人紡織產業綜合研究所董事 ·社團法人中華時尚協會監事 |
| 葉佳鑫 | 薪酬委員會委員 |
·美國爵碩大學企管系碩士 ·輔仁大學電子工程系學士 現職： ·隆鑫會計師事務所主持會計師 ·自由系統(股)公司監察人 ·佳秀有限公司董事 |
| 吳宏城 | 薪酬委員會委員 |
·美國美利堅大學法學碩士 ·台灣大學法律系學士 ·振樺電子(股)公司獨立董事 現職： ·長江大方國際法律事務所律師 ·健鼎科技(股)公司獨立董事 ·中華民國商務仲裁協會仲裁人 ·財團法人萬美基金會董事 |
- 薪資報酬委員會當年度運作情形
(1) 本公司民國114年1月1日至7月16日止，薪酬委員會共開會4次，委員出席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
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召集人 |
英宗宏 |
4 |
0 |
100 |
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委員 |
葉佳鑫 |
4 |
0 |
100 |
|
委員 |
吳宏城 |
4 |
0 |
100 |
(2) 本公司薪酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：
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薪資報酬委員會 |
議案內容及後續處理 |
決議結果 |
公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
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第二屆 第二次 114.01.21 |
1.本公司定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬案。 |
全體出席委員 同意照案通過 |
提董事會全體 出席董事同意通過 |
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第二屆 第三次 114.03.14 |
1.本公司113年度員工及董事酬勞分派案。 |
全體出席委員 同意照案通過 |
提董事會全體 出席董事同意通過 |
| 2.本公司設置公司治理主管案。 | |||
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第二屆 第四次 114.05.07 |
1.修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」案。 |
全體出席委員 同意照案通過 |
提董事會全體 出席董事同意通過 |
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第二屆 第五次 114.07.16 |
1.本公司初次上市前現金增資發行新股之經理人參與員工認股分配討論案。 |
全體出席委員 同意照案通過 |
提董事會全體 出席董事同意通過 |